05/08/20 - 07:58:16

PF deflagra “Operação Retificadora” que apura lavagem e desvio de dinheiro em hospital

Agentes da Polícia Federal estão desde as primeiras horas desta quarta-feira (04) em um  apartamento do Condomínio Mansão Sementeira, na avenida Oviedo Teixeira, em Aracaju.

A Polícia Federal (PF) deflagra a Operação Retificadora, com o objetivo de obter provas para investigação que apura as práticas dos crimes de  lavagem  de  capitais e  de desvios  de  recursos públicos destinados  à Associação Aracajuana de Beneficência (Hospital Santa Isabel).

A operação conta com o apoio e a participação da Receita Federal do Brasil (RFB/SE). As  investigações  tiveram  início  a  partir  de  constatação,  por  parte  da  Receita  Federal, de inconsistências na evolução patrimonial declarada de um dos diretores do Hospital Santa Isabel e seus familiares.

A Receita Federal analisou as declarações de imposto de renda de pessoa física (DIRPF)dos investigados, relativas aos anos-calendários de 2004 a 2017,e constatou que,a partir de2009,os  investigados  apresentaram  declarações retificadoras  de IRPF de anos  anteriores com inclusões de altos valores no tipo “Dinheiro em espécie -Moeda nacional”, sem justificativa da origem do rendimento.

Com base nas informações fornecidas, a Polícia Federal obteve autorização judicial para acessar os dados bancários e fiscais dos investigados. Através de análises, identificaram-se indícios de que a evolução patrimonial dos investigados advém de possíveis desvios de recursos públicos oriundos do Fundo Nacional de Saúde ede alguns Fundos Municipais de Sergipe.

As principais evidências verificadas foram a emissão de cheques de altos valores em favor de pessoas físicas consideradas atípicas (empregados do hospital com baixa remuneração mensal e familiares dos investigados),a ausência de informações de fornecedores e/ou prestadores de serviços  e de notas fiscais nos  lançamentos  contábeis e  a  existência  de  registros  contábeis atípicos de saída de recursos. Estão  sendo  cumpridos  06mandados  judiciais  de  busca  e  apreensão  nos  municípios  de Aracaju/SE e  Nossa Senhora do Socorro/SE.

Os  mandados foram  expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de Sergipe. Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe

Foto Magna Santana